A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (27), uma operação que apura fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal e clientes do banco. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão autorizados pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Também foram autorizadas as quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal, e o sequestro de bens até o valor de R$ 11 milhões de investigados.
De acordo com a PF, as investigações, iniciadas a partir de apuração interna da própria Caixa, apontam como principal suspeito um empregado da instituição, que teria realizado transferências via Pix a partir de contas de clientes, sem o conhecimento deles.
Há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar valores, além da destinação de recursos a sites de apostas.
Nos últimos anos, as forças policiais detectaram um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” as contas bancárias, mediante pagamento.
